政策發布
山西省體育彩票管理中心兌獎管理辦法
文章來源:山西體彩網 記者:山西體彩網 6098 2018-11-26 分享至:

第一章  總則

第一條為加強我省體育彩票兌獎管理工作,規范兌獎工作流程,根據《彩票管理條例》《彩票管理條例實施細則》《彩票發行銷售管理辦法》《中國體育彩票兌獎管理暫行辦法》《實體店銷售體育彩票兌獎管理暫行辦法》等相關法規制度,特制定本辦法。

第二條山西省體育彩票管理中心負責山西省內體育彩票的兌獎管理工作,不得委托他人管理。主要兌獎管理職責:

(一)根據體育彩票兌獎管理相關制度,制定本省兌獎工作辦法和兌獎操作規程等;

(二)負責本省兌獎資金歸集、兌付和清算;

(三)負責本省兌獎實施管理工作;

(四)建立本省的兌獎突發事件應急預案,配合發行機構應對全國性兌獎突發事件,以及應對本省內兌獎突發事件。

第二章  兌獎服務保障

第三條山西省體育彩票管理中心建立實體三級兌獎服務渠道,分別為:省體彩中心、各市體彩中心、授權代銷者開設的體育彩票實體店。

第四條山西省兌獎服務渠道的兌獎權限:

(一)電腦體育彩票單張中獎彩票金額大于10萬元的;即開型體育彩票單張中獎彩票金額大于1萬元的,由中獎者持中獎彩票和本人有效身份證的原件到省體彩中心辦理兌獎。

(二)電腦體育彩票單張中獎彩票金額大于1萬元、小于10萬元(含)的;即開彩票單張中獎彩票金額大于3000元,小于1萬元(含)的,由中獎者持中獎彩票、本人有效身份證件原件到所在地的各市體彩中心辦理兌獎。

(三)電腦體育彩票單張中獎彩票金額小于1萬元(含)的;即開彩票單張中獎彩票金額在3000元(含)以下的,均由授權代銷者開設的體育彩票實體店辦理兌獎。

第五條 單注中獎彩票獎金超過1萬元以上,根據《中華人民共和國個人所得稅法》有關規定,彩票機構在向彩票中獎者兌付獎金時,代扣20%個人偶然所得稅。

第六條 中獎彩票在彩票購買地所在省級行政區域內實行通兌。其中,由發行機構管理獎池的游戲(除紙質即開型體育彩票)且單注獎金在1萬元及以下在發行范圍內實行跨省通兌,但按游戲規則包含退票款的中獎彩票、票面打印信息異常及受損、玷污的彩票除外。

第七條 實體兌獎服務渠道須張貼未成年人不得兌獎的警示標語。

第八條 省中心、各市中心兌獎場所應符合以下條件:

(一)兌獎柜臺前應設置一米等候線;單票中獎獎金超過100萬元的兌獎者在兌獎過程中,須與兌獎咨詢、等候等無關人員隔離,確保兌獎者個人信息的保密。

(二)具備完善的安保措施,采用攝像監控,兌獎全過程有清晰的影音記錄,保障兌獎者的人身安全。

(三)兌獎操作各環節盡可能在兌獎者監督下完成,確保兌獎操作向兌獎者公開透明。

(四)兌獎工作人員為省中心、各市中心工作人員,工作時間應佩戴工作證件。

(五)不得使用投注專用設備進行兌獎。

(六)確保兌獎資金充足。

(七)定期對兌獎場所及設備進行檢查、維修和維護。

第九條 省中心應將以下兌獎信息在指定的渠道向社會公告,便于公眾隨時查詢,包括:兌獎咨詢渠道、兌獎服務渠道權限、兌獎地點、兌獎服務時間、兌獎流程、兌獎者所需準備的材料等。

彩票游戲上市或停止銷售前關于兌獎信息的公告、調整兌獎相關信息變更公告,應當根據不同彩票類型,符合《樂透數字型體育彩票日常運營管理暫行辦法》、《中國體育彩票紙質即開型體育彩票發行銷售管理暫行辦法》等相關規定。

第十條 各級兌獎機構應加強對兌獎人員的保密管理,確保兌獎者的個人信息保密。

第十一條 除保密條款外,省中心在與代銷者簽訂的代銷協議中明確:

(一)代銷者不得向未成年人進行兌獎。

(二)代銷者不得代替購票者兌獎。

(三)在兌獎完成后,若設備無法在終端打印體育彩票打印已兌獎標識,代銷者須以手簽或蓋章的方式在彩票票面標記已兌獎標識,并回收銷毀;對已兌付的中獎紙質即開型體育彩票進行剪角處理。

第三章兌獎服務操作要求

第十二條 體育彩票實體店售出的中獎彩票是兌獎的唯一憑證,兌獎者應當在兌獎期內持中獎彩票到指定的地點兌獎,逾期未兌獎視為棄獎,棄獎獎金納入彩票公益金。各類彩票兌獎期為:

(一)樂透數字型、競猜型彩票自開獎之日起60個自然日內兌獎。由發行機構統一開獎的游戲(除競彩游戲)在當期開獎公證人員簽字確認計獎完成后,開始兌獎。競彩游戲在機構確認比賽開獎結果后,開始兌獎。由本省負責開獎的地方游戲兌獎開始時間由本省自行確定。

(二)紙質即開型體育彩票自購買之時起兌獎,兌獎截止日期為該批彩票停止銷售之日起的第60個自然日。

自開獎之日起60個自然日內和停止銷售之日起的第60個自然日,其起算日應分別從開獎之日和停止銷售之日的下一天開始計算;其終止日若是星期六、星期日、彩票市場休市或者其他法定休假日的,以休假日的次日為期間的最后一天。

第十三條 若單注獎金(紙質即開型體育彩票為單票獎金)超過1萬元,省中心、各市中心須要求兌獎者出示本人的有效身份證件,對兌獎者身份進行驗證:

(一)使用公安系統認證的居民身份證閱讀機具驗證中國公民的居民身份證(第二代)的有效性;

(二)比對兌獎者與有效身份證件照片的一致性;

(三)根據身份證件信息,確認兌獎者是否為成年人。

單注獎金(紙質即開型體育彩票為單票獎金)在1萬元及以下的彩票兌獎,若難以判斷兌獎者是否為成年人,應要求兌獎者出示有效身份證件。

第十四條 若發現兌獎者有效身份證件虛假、超過有效期限、與兌獎者本人不符或兌獎者為未成年人,不予兌獎。

第十五條 對兌獎彩票驗證包括人工查驗和銷售管理系統驗證。在向兌獎者兌付獎金前,對中獎彩票、兌獎者身份信息等兌獎相關資料進行復核。

(一)兌獎彩票人工查驗事項包括:檢查彩票的完好性,初步判斷兌獎彩票是否在兌獎有效期內。

(二)兌獎彩票的銷售管理系統驗證是指對彩票有效性、中獎情況、兌獎期限及兌獎狀態的驗證。

1、在體育彩票實體店兌獎的,代銷者應通過投注專用設備讀票機(含掃描槍)識讀方式進行驗證。若無法識讀驗證兌獎彩票,代銷者通過手工輸入彩票的序列號和密碼(紙質即開型體育彩票的票號和兌獎碼)進行驗證,因設備原因造成無法識讀須第一時間向銷售機構報修,省中心、各市中心應及時對故障設備進行檢修。

2、在省中心、各市中心兌獎場所兌獎的,兌獎工作人員須先登錄銷售管理系統,通過掃描設備識讀票面二維碼或手工錄入彩票有關信息進行驗證(終端打印體育彩票單注獎金超過1萬元還須驗證彩票完整性)。

須通過識讀票面二維碼驗證但未識讀成功的終端打印體育彩票,兌獎工作人員須向發行機構提交驗證申請,并上傳彩票票面照片(不得上傳身份證件照片或在彩票票面出現兌獎者身份相關信息)。發行機構驗證后,反饋驗證結果。

第十六條 省、市中心兌獎時通過兌獎掃描槍和身份證閱讀器進行查驗,技術工作人員須在銷售管理系統中錄入兌獎者身份信息,兌獎驗證根據系統生成數據打印兌獎信息,在兌獎彩票驗證通過后,打印《山西省體育彩票兌獎登記表》(一式兩聯,中獎人留存一聯)并簽字。兌獎工作人員應復印兌獎者有效身份證件留存。

第十七條 彩票驗證過程中出現下列情況的,不予兌獎:

(一)在銷售管理系統中已取消投注交易信息的終端打印體育彩票;

(二)在銷售管理系統中驗證為已完成兌獎的體育彩票;

(三)無法正確識別的體育彩票;

(四)未經銷售管理系統激活,發生搶盜、遺失等情況的紙質即開型體育彩票;

(五)出現兌獎區覆蓋層撕刮不開、無兌獎符號、保安區裸露等問題的紙質即開型體育彩票。

第十八條 非因購票者原因造成的刮開區覆蓋膜刮不開、兌獎符號殘缺的紙質即開型體育彩票,不予兌獎,可予以回收,并按其面值予以退、換。

第十九條 票面打印信息異常及受損、玷污的終端打印體育彩票,應參照《終端打印體育彩票異常票管理暫行辦法》的相關規定執行。

第二十條 若系統驗證兌獎彩票未通過,有權拒絕兌付獎金并向兌獎者說明原因。若遇到使用偽造、變造的彩票兌獎的,應向公安機關報案,同時向發行機構備案。

第二十一條 兌獎彩票經驗證確認后,應當及時兌付獎金,不得拖延。中獎獎金應以支票形式一次性兌付,不得以人民幣以外的其他貨幣兌付,不得以實物等非貨幣形式兌付,不得分期多次兌付。

第二十二條 工作人員不得以任何理由和方式要求或建議彩票兌獎者捐贈中獎獎金。

第二十三條 在省中心、各市中心完成獎金兌付后,兌獎工作人員應向兌獎者提供《山西省體育彩票兌獎登記表》(中獎者留存聯);代兌獎者繳納個人偶然所得稅的,還應提供《代扣代繳稅款憑證》。

第二十四條 確保兌獎完成后,已兌獎彩票標記已兌獎標識。

(一)在省中心、各市中心兌獎的,應在已兌獎的彩票票面蓋章,同時回收已兌獎彩票。

(二)在體育彩票實體店兌獎的,代銷者應通過投注專用設備讀票機(含掃描槍)在已兌獎的終端打印彩票票面打印已兌獎標識,對已兌付的中獎紙質即開型體育彩票剪角處理。若設備無法打印已兌獎標識,代銷者須以手簽或蓋章的方式在已兌獎的終端打印彩票票面標記已兌獎標識,并回收銷毀。

第二十五條 省、市體彩中心彩票機構應保留的中獎彩票原件和彩票中獎者有效證件復印件,按月編制獎金兌付登記表,匯總裝訂成冊,存檔備查。由體育彩票實體店兌獎的彩票,由實體店保留到兌獎期結束后自行處理。

第二十六條 若多期投注彩票在所有獎期開獎完成前兌獎,銷售機構、代銷者在兌獎時補打未開獎獎期的彩票,交給兌獎者。其中,對于本省售出的彩票應根據兌獎者意愿,選擇補打未開獎獎期的彩票或取消后續獎期彩票。

第二十七條 省市中心兌獎工作流程

(一)市中心兌獎工作流程

1、由中獎者持中獎彩票、本人有效身份證件原件到所在地的各市體彩中心辦理兌獎。中獎者必須憑真實的中獎彩票和本人有效身份證件到市中心進行兌獎。

2、兌獎工作人員請中獎人出示有效身份證件,確認所出示的證件與本人相符;中獎者在中獎彩票背面的空白處簽字,然后對中獎彩票進行驗證。查驗票面是否完整,如有短缺、嚴重污漬、偽造、挖補等現象應不予兌獎,并視其情節進行處理。

3、當兌獎工作人員確認票面完整后,由技術驗票工作人員通過PC兌獎系統進行彩票的驗證,并確認是否中獎。

4、確認中獎后,由兌獎工作人員打印一式兩聯的兌獎登記表,由兩名人員簽字確認中獎金額的準確性。同時,兌獎工作人員將中獎人身份證原件復印留存,并在已兌獎彩票上加蓋“已兌付”章,留存中獎彩票。

5、中獎者確認個人信息及中獎信息后,在“中獎人簽字”欄簽字。

6、單注彩票(紙質即開型體育彩票為單張彩票)中獎金額在1萬元以上的,中獎者須依法繳納20%個人偶然所得稅,由兌獎工作人員為中獎彩民開具從稅務部門領取的代扣代收專用稅收繳款書;

7、經市中心主任審批后,兌獎工作人員根據實兌獎金進行轉賬,收款人必須為中獎者本人。

(二)省中心兌獎工作流程

1、中獎者必須憑真實的中獎彩票和本人有效身份證件到省體彩中心進行兌獎。

2、兌獎工作人員請中獎者對彩票進行簽名后,對中獎彩票進行驗證,查驗票面是否完整,如有短缺、嚴重污漬、偽造、挖補等現象應不予兌獎。若沒有問題,工作人員方可執行兌獎操作。如不能在現場完成兌獎操作,應向兌獎者進行說明,由工作人員持中獎彩票進行兌獎。

3、技術驗票工作人員通過兌獎系統進行彩票的驗證,并確認是否中獎。

4、確認中獎后,由技術驗票人員根據系統報表打印兌獎登記表信息,由兩名技術人員簽字確認中獎金額的準確性。同時,兌獎工作人員將中獎人身份證原件和中獎彩票進行復印留存,并在已兌獎彩票上加蓋“已兌付”章。

5、中獎者確認個人信息及中獎信息后,在“中獎人簽字”欄簽字。

6、兌獎工作人員根據兌獎登記表扣稅信息和個人所得稅扣稅標準,計算出代扣稅金,同時開具代扣代繳稅收繳款書,并由兩名財務人員在兌獎登記表中簽字確認實兌金額的準確性。

7、請中獎者在相關區域耐心等侯審批和兌付獎金,在此期間,宣傳工作人員可對中獎人進行采訪。

8、當中獎彩票實兌金額達20萬元以上時,報請中心相關主任審批。

9、兌獎工作人員根據實兌獎金開取轉賬支票,支票收款人必須為中獎者本人。

10、兌獎工作人員將兌獎登記表的中獎者留存聯、轉賬支票、中獎人身份證和稅收繳款書,交于中獎者本人。

11、最后由銀行工作人員引領中獎者去所屬銀行辦理轉款手續。銀行工作人員協助中獎者辦理轉款手續成功后,中獎者全部完成領獎工作。

第四章兌獎監控和數據資料管理

第二十八條 對兌獎操作進行日常監控。針對兌獎異常情況,及時跟蹤、處理和報告。采用事前防范、事中審核校驗、事后審計等機制,確保銷售管理系統彩票投注、計獎(設獎)、兌獎數據的真實、安全和有效。

定期對兌獎管理進行審計,監督兌獎操作流程和相關人員履職行為的合規性。審計事項包括但不限于:

(一)兌獎數據審計

保存計獎(設獎)原始數據,用于比對兌獎數據與計獎(設獎)原始數據的一致性,審查銷售管理系統兌獎操作的合規性。

(二)兌獎流程審計

保存兌獎相關資料,用于審計兌獎操作流程的規范性。

第二十九條 規范兌獎相關資料的管理。

(一)在省中心、各市中心兌獎的,銷售機構應當妥善保存兌獎資料,匯總裝訂成冊,存檔備查。

1、單注獎金(紙質即開型體育彩票為單票獎金)超過1萬元的彩票兌獎后,應當保留中獎彩票的原件及復印件、彩票兌獎者的有效身份證件復印件,并編制獎金兌付登記表,匯總裝訂成冊,存檔備查。
其中,單注獎金在100萬元及以上的彩票兌獎后,應當將中獎彩票的原件和山西省體育彩票管理中心兌獎登記表作為原始憑證,按照財政部、國家檔案局發布的《會計檔案管理辦法》規定的期限進行保管。

2、兌獎過程影音資料應妥善、安全保管,不得外泄,保存期不少于3個月,發生糾紛的要保留到糾紛最終解決后。

(二)明確兌獎資料(含銷售管理系統)的內部查詢權限,建立規范的申請和審批流程,嚴格按照流程查詢和管理。

第三十條 對兌獎者個人信息予以保密。

(一)未經兌獎者書面同意,不得對外公布兌獎者的個人信息,如兌獎者的姓名、有效身份證件號碼、地址、聯系方式、肖像、有兌獎者兌獎及受訪過程的影像記錄等資料;

(二)若兌獎者同意公布以上個人信息用于體育彩票公益宣傳,彩票機構應與其簽署授權協議書;

(三)不對外提供兌獎相關信息的查詢服務,如國家權力機關需進行兌獎相關信息的調查,應提供相應證明材料,經核實無誤后,配合提供所需資料。必須經部門主管領導和中心主任審批,否則一律不得查閱或外借。

(四)系統開發維護部門應對銷售管理系統中兌獎者的個人信息等重要數據進行加密處理。

第五章 違規責任

第三十一條 工作人員有擅自查閱、變更、刪除彩票兌獎相關數據、泄露彩票兌獎者個人信息、向未成年人兌獎等違反本辦法相關規定的,應對責任人員追究責任,并根據嚴重程度給予處分;構成犯罪的,依法追究刑事責任。

第三十二條 代銷者有違反代銷協議相關兌獎規定的,省中心應責令其改正,并根據嚴重程度給予處罰;情節嚴重的,可解除彩票代銷合同;構成犯罪的,依法追究刑事責任。

第三十三條 委托的第三方機構和人員有擅自查閱、變更、刪除彩票兌獎相關數據、泄露彩票兌獎者個人信息等違反協議條款相關兌獎規定的,受委托機構和人員須根據合同約定承擔違約責任;情節嚴重的,發行機構、銷售機構可解除合同;構成犯罪的,依法追究刑事責任。

第三十四條 本辦法由山西省體育彩票管理中心負責解釋。




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